Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont; es investigado por presunto fraude y lavado de dinero
La noche del 9 de julio, autoridades federales detuvieron en la Zona Hotelera de Cancún a Alejandro Mario Álvarez Puga, empresario, abogado y cuñado de la conductora Inés Gómez Mont, quien es investigado por su presunta participación en una red de empresas fantasma utilizada para triangular recursos provenientes de contratos con el Gobierno Federal.
La captura ocurrió sobre el Bulevar Kukulcán, donde elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron la orden correspondiente alrededor de las 21:26 horas. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, al momento de la consulta el empresario se encontraba en traslado hacia la capital del país. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un comunicado oficial detallando los delitos específicos que se le imputan en esta nueva acción judicial.
¿Por qué fue detenido Alejandro Álvarez Puga?
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que Alejandro Álvarez Puga presuntamente formaba parte de una estructura financiera integrada por diversas empresas fachada, mediante la cual se habrían triangulado aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos derivados de dos contratos federales relacionados con servicios tecnológicos para centros penitenciarios.
Según las indagatorias, estos recursos habrían sido dispersados a través de múltiples operaciones financieras con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero.
Las autoridades sostienen que la investigación también involucra a exfuncionarios del entonces Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como contratos celebrados durante la administración federal encabezada por el expresidente Enrique Peña Nieto.
La investigación sobre la red de empresas fantasma
Antes de que el nombre de Inés Gómez Mont apareciera en las investigaciones federales, los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga consolidaron la firma Álvarez Puga & Asociados, especializada en asesoría fiscal y esquemas de outsourcing.
Con el paso del tiempo, las autoridades fiscales comenzaron a investigar las operaciones de esta empresa, al considerar que algunas sociedades presuntamente eran utilizadas para la emisión de facturas apócrifas, evasión fiscal y simulación de operaciones financieras.
De acuerdo con la información presentada por las autoridades ministeriales, el supuesto esquema operaba mediante varias etapas:
- El Gobierno Federal realizaba pagos por contratos de servicios tecnológicos.
- Los recursos eran enviados a diversas empresas presuntamente fachada.
- Posteriormente se efectuaban cientos de operaciones bancarias para fragmentar el dinero.
- Finalmente, parte de los recursos presuntamente llegaban a cuentas vinculadas con integrantes de la organización investigada.
Todas estas acusaciones forman parte de investigaciones en curso y deberán ser acreditadas por las autoridades competentes durante el proceso judicial.
El caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga
En septiembre de 2021, un juez federal libró órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes son investigados por los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
Tras el inicio del proceso penal, ambos dejaron de aparecer públicamente y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una Ficha Roja para apoyar en su localización internacional.
La defensa de la conductora ha sostenido en diversas ocasiones que las acusaciones carecen de sustento y ha señalado que existe una presunta persecución en su contra, mientras que las investigaciones continúan abiertas.
Víctor Manuel Álvarez Puga permanece bajo proceso en Estados Unidos
Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Posteriormente, el Gobierno de México solicitó su extradición por los delitos que se le atribuyen en territorio nacional.
Sin embargo, el empresario solicitó asilo político, argumentando que enfrenta una persecución en México, por lo que su situación jurídica continúa resolviéndose en tribunales estadounidenses.
La detención en Cancún fortalece las investigaciones
Con la captura de Alejandro Álvarez Puga en Cancún, las autoridades federales suman un nuevo avance en una de las investigaciones financieras más relevantes de los últimos años, relacionada con presuntos desvíos de recursos públicos mediante empresas fantasma.
Mientras Alejandro Álvarez Puga enfrentará su proceso ante un juez federal en la Ciudad de México y Víctor Manuel Álvarez Puga permanece bajo litigio en Estados Unidos, el paradero de Inés Gómez Mont continúa sin ser confirmado oficialmente por las autoridades mexicanas.
La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones y será el Poder Judicial quien determine la responsabilidad penal de las personas involucradas conforme avance el proceso legal.