Gobierno de México revela operativo contra casinos vinculados a lavado de dinero y anuncia reformas para regular apuestas en línea
El Gobierno de México reveló nuevos detalles sobre el operativo nacional contra casinos presuntamente ligados a lavado de dinero y evasión fiscal, el cual involucra tanto establecimientos físicos como plataformas digitales.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional que las investigaciones abarcan 13 establecimientos de juegos y sorteos con presencia en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y Chiapas.
“El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), permitió detectar irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales”, explicó García Harfuch.
Las autoridades mexicanas, en colaboración con agencias extranjeras como FINCEN y OFAC de Estados Unidos, descubrieron transferencias internacionales no justificadas hacia países como Rumanía, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Estas operaciones incluían movimientos de capital sin respaldo financiero y simulaciones fiscales destinadas a ocultar el origen de los recursos.
El titular de la SSPC señaló que tanto casinos físicos como virtuales fueron analizados, ya que el sector “por su naturaleza intensiva en efectivo y transacciones digitales, representa un alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento ilícito”.
Entre las medidas implementadas se encuentra la suspensión temporal de establecimientos, el bloqueo de plataformas electrónicas de apuestas no reguladas y el congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a actividades irregulares. Además, la Procuraduría Fiscal de la Federación analiza posibles delitos fiscales, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno impulsará reformas legales para regular los casinos y plataformas digitales de apuestas, con el fin de “cerrar vacíos normativos” y evitar que estos espacios sean utilizados para actividades ilegales.
“La regularización de los casinos digitales debe actualizarse, porque cuando se creó la ley, esta forma de apostar ni siquiera existía”, señaló la mandataria.
Las autoridades reiteraron su compromiso de fortalecer los mecanismos de vigilancia financiera y la cooperación internacional para evitar que el sector del juego y las apuestas se convierta en un medio para el lavado de dinero y la evasión fiscal.